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本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审

文章来源:admin    时间:2019-06-14

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

  

  本次股东大会由董事会召集,由董事长沈建华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,d88尊龙,会议合法有效。

  3、 董事会秘书李新学先生出席会议;高管周效田、朱根明、沈娟芬、沈剑波、李新学列席会议。

  9、议案名称:《关于公司与子公司、子公司之间 2019 年预计担保的议案》

  10、议案名称:《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  14、议案名称:《公司未来三年(2019 年-2021 年)股东分红回报规划》

  1、本次股东大会审议的 14 项议案,议案9、11为特别决议,获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

  2、 除审议上述议案外,本次会议还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

  浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江新澳纺织股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

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