利来国际最给利_利来国际最给利的老牌博彩_官方唯一授权
service phone

400-123-4567

新闻动态
产品一类| 产品二类| 产品三类| 产品四类|

垒知集团:2020年度非公开发行A股股票预案

文章来源:admin    时间:2020-03-10

  

  经2020年3月4日公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过。本次非公开

  因此,公司与蔡永太、麻秀星、公司第一期员工持股计划构成关联关系。蔡永太、

  决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%

  (定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股

  4、本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过50,000万元(含本数),

  发行数量不超过86,058,516股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%,

  即未超过207,752,588股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发

  公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,

  减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

  7、本次非公开发行募集资金总额不超过50,000万元(含本数),扣除发行

  目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的

  东回报规划(2018-2020年)》,公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕

  17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作

  的意见》(国办发〔2013〕110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊

  薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的要求,公司制

  了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容,详见本预案“第七节 本次发行摊薄即

  公司影响的讨论和分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”,注意投资风险。

  六、西藏禹泽投资管理有限公司管理的禹泽新基建私募股权投资基金...... 25

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............. 41

  一、本次非公开发行A股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响......... 53

  加剂产量1,399万吨,其中减水剂产量932吨,占混凝土外加剂总量的67%,是

  三代高性能减水剂阶段。聚羧酸减水剂具有低掺量、高减水等优点,可配制高强、

  国减水剂生产和消费的主要品种。2017年我国减水剂产量932吨,其中聚羧酸

  土企业就达到11,495家,产能利用率也仅32%。由于行业小企业数量众多,存

  在管理粗放、噪声扰民、粉尘污染、污水乱排等现象。针对这些现状,2014年

  布局、生产设备、废水废浆处理、噪声和粉尘排放等做了明确要求。2017年商

  务部发布《关于“十三五”期间加快散装水泥绿色产业发展的指导意见》,要求到

  2020年全国水泥散装率达到65%,预拌混凝土使用量保持在18亿立方米左右,

  预拌砂浆使用量达到1亿吨,农村散装水泥使用率达到55%。2018年6月,国

  切相关,属于高度定制化产品,拥有较高的服务属性,为更好地适应各种原材料,

  斯、墨西哥、南非、尼日利亚、希腊、埃及等国。根据市场公开资料查询,2018

  年度公司混凝土外加剂表观销量为95万吨,市场占有率为6%。受环保政策趋严

  业务,2017年、2018年和2019年1-6月,外加剂业务的营业收入增长比例分别

  为54.66%、38.55%和26.03%。随着公司在外加剂市场的积极开拓,浙江嘉善年

  产18.9万吨技改项目、四川26万吨生产基地、漳州古雷等产业基地也将陆续建

  注:认购数量=认购金额÷发行价格,若根据公式计算的认购数量不足整股的,则向下

  前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票

  交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股

  本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过50,000万元(含本数),

  发行数量不超过86,058,516股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%,

  即未超过207,752,588股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发

  本次非公开发行募集资金总额不超过50,000万元(含本数),扣除发行费用

  目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,

  减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

  截至本预案公告日,蔡永太先生直接持有公司17.58%的股份。另外麻秀星、

  蔡永太先生拥有表决权的股份总数为204,971,048股,占公司总股本比例的

  

  按照本次非公开发行的数量上限86,058,516股测算,本次发行完成后,公司

  股份总数增加至778,567,143股。本次非公开发行,蔡永太先生认购17,211,703

  股;麻秀星先生认购6,884,681股,根据麻秀星先生与蔡永太先生签署的表决权

  《授权委托书》,麻秀星先生本次认购股份的表决权也将委托给蔡永太先生行使。

  故本次非公开发行完成后,蔡永太先生拥有表决权的股份总数为229,067,432股,

  成关联交易,除此之外,本次发行不会导致公司与蔡永太之间产生其他关联交易。

  公司本次非公开发行后股本总额的10%,公司全部有效的员工持股计划中单个参

  其他方式。不存在任何杠杆融资结构化设计产品。不存在向公司、公司控股股东、

  未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意通过并提交董事

  司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效调动员工的积极性和创造性,

  兴业证券股份有限公司为上市公司(601377.SH),其控股股东及实际控制人

  注:2018年度/2018年12月31日财务数据经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

  股权投资管理;资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理);财务咨询(不得从事

  交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20

  个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。若

  购甲方本次非公开发行A股股票金额为不超过7,000万元,认购股份数为不超过

  本等除权、除息事项,乙方认购的股份数将根据调整后的发行价格进行相应调整。

  于本合同签署后3日内向甲方支付350万元的认购定金。若甲方本次非公开发行

  投资管理有限公司(代管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”)认购的股份,自

  认购资格,并同时要求乙方向甲方支付其认购金额10%的违约金,但不得要求其

  交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20

  个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。若

  6,000万元,认购股份数为不超过10,327,022股。若甲方股票在定价基准日至发

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元(含本数),扣除发

  目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  消费的主要品种。2017年我国减水剂产量932万吨,其中聚羧酸减水剂产量724

  土企业就达到11,495家,产能利用率也仅32%。由于行业小企业数量众多,存

  在管理粗放、噪声扰民、粉尘污染、污水乱排等现象。针对这些现状,2014年

  布局、生产设备、废水废浆处理、噪声和粉尘排放等做了明确要求。2017年商

  务部发布《关于“十三五”期间加快散装水泥绿色产业发展的指导意见》,要求到

  2020年全国水泥散装率达到65%,预拌混凝土使用量保持在18亿立方米左右,

  预拌砂浆使用量达到1亿吨,农村散装水泥使用率达到55%。2018年6月,国

  2018年度公司混凝土外加剂表观销量为95万吨,市场占有率为6%。受环保政

  提升的空间。另一方面,随着商品混凝土、建筑施工行业等下游行业的持续发展,

  称“科之杰集团”)2010-2018年持续被中国混凝土网评为中国十强减水剂企业,

  广东、陕西、湖南、浙江、江西、海南建立十大生产基地,产品范围涵盖羧酸系、

  氨基磺酸系、萘系、脂肪族系、木质素系减水剂;产品销售区域覆盖华东、华南、

  力。2018年公司新获得国家发明专利72件,新增科技项目52项、新增科技奖

  励4项、发表论文138篇、新增科技资质5个;科技平台6个。针对本募投项目

  主要产品聚羧酸减水剂产品,公司自主研发了 “一种聚羧酸保坍剂的制备方法”、

  “一种酯类聚羧酸保坍剂及其制备方法”、“一种功能化可调两性聚羧酸系水泥助

  项目总投资10,000万元,拟使用募集资金6,900万元,项目实施主体为公司

  本次募集资金投资项目预计达产年销售收入60,600万元(含税),达产年净

  公司已于2019年5月取得该项目的建设土地,土地证编号:渝(2019)长

  寿区不动产权第000780123号。截至本预案公告日,本项目正在进行项目投资备

  项目总投资32,986.00万元,拟使用募集资金8,600万元,项目实施主体为

  本次募集资金投资项目预计达产年销售收入59,500万元(含税),达产年净

  投资项目备案证》(安发改投资备案[2019]216号)。截至本预案公告日,本项目

  业务,2017年、2018年和2019年1-6月,外加剂业务的营业收入增长比例分别

  为54.66%、38.55%和26.03%。随着公司在外加剂市场的积极开拓,浙江嘉善年

  产18.9万吨技改项目、四川26万吨生产基地、漳州古雷等产业基地也将陆续建

  截至本预案公告日,蔡永太先生直接持有公司17.58%的股份。另外麻秀星、

  蔡永太先生拥有表决权的股份总数为204,971,048股,占公司总股本比例的

  按照本次非公开发行的数量上限86,058,516股测算,本次发行完成后,公司

  股份总数增加至778,567,143股。本次非公开发行,蔡永太先生认购17,211,703

  股;麻秀星先生认购6,884,681股,根据麻秀星先生与蔡永太先生签署的表决权

  《授权委托书》,麻秀星先生本次认购股份的表决权也将委托给蔡永太先生行使。

  故本次非公开发行完成后,蔡永太先生拥有表决权的股份总数为229,067,432股,

  项目的建设和陆续投入生产或使用,募投项目产生的效益需要一段时间才能体现,

  物理复配为特征的小型混凝土外加剂生产,逐步走上规模化、专业化的发展路线,

  监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国

  证券监督管理委员会公告[2013]43号)的相关要求,并结合公司实际经营发展情

  完善。根据《公司章程》之第一百五十六条,公司的利润分配,应遵守以下规定:

  股净资产的摊薄等线、利润分配期间间隔:公司原则上每年进行一次利润分配,公司董事会可

  收购资产或购买资产累计支出达到或者超过公司最近一次经审计净资产的30%,

  体利益时,可以在满足上述现金利润分配条件下,提出并实施股票股利分配预案。

  然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,

  或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可根据需要对利润分派政策进行调整。

  资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证

  发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发

  〔2013〕43号)的要求,公司于2018年4月27日召开的2017年年度股东大会

  股净资产的摊薄等线、利润分配期间间隔:公司原则上每年进行一次利润分配,公司董事会可

  年均可分配利润的30%,但公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除

  体利益时,可以在满足上述现金利润分配条件下,提出并实施股票股利分配预案。

  然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,

  或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可根据需要对利润分派政策进行调整。

  项发表意见;充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

  的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发〔2014〕17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)等法律、法规、

  规范性文件的相关要求,垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)就本次

  施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下:

  响,不代表对公司2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者

  算本次发行摊薄即期回报的影响,不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断,

  5、不考虑发行费用,假设本次非公开发行募集资金到账金额为上限50,000

  6、根据公司2019年业绩快报,公司2019年归属于母公司所有者的净利润

  为40,330.87万元。假设2020年归属于上市公司股东的净利润与2019年持平。

  注1:本次发行后期末归属于母公司所有者权益=期初归属于母公司所有者权益+归属

  注2:本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润/发行前总股本;本次

  发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润/(发行前总股本+新增加股份次月起

  注3:本次发行前基本每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/发行前总股本;本次

  发行完成后每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/(发行前总股本+本次发行完成后新

  注4:加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/(期初归属于母公司股

  东的净资产+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本次发行募集资金总额+当期

  消费的主要品种。2017年我国减水剂产量932万吨,其中聚羧酸减水剂产量724

  土企业就达到11,495家,产能利用率也仅32%。由于行业小企业数量众多,存

  在管理粗放、噪声扰民、粉尘污染、污水乱排等现象。针对这些现状,2014年

  布局、生产设备、废水废浆处理、噪声和粉尘排放等做了明确要求。2017年商

  务部发布《关于“十三五”期间加快散装水泥绿色产业发展的指导意见》,要求到

  2020年全国水泥散装率达到65%,预拌混凝土使用量保持在18亿立方米左右,

  预拌砂浆使用量达到1亿吨,农村散装水泥使用率达到55%。2018年6月,国

  2018年度公司混凝土外加剂表观销量为95万吨,市场占有率为6%。受环保政

  提升的空间。另一方面,随着商品混凝土、建筑施工行业等下游行业的持续发展,

  称“科之杰集团”)2010-2018年持续被中国混凝土网评为中国十强减水剂企业,

  广东、陕西、湖南、浙江、江西、海南建立十大生产基地,产品范围涵盖羧酸系、

  氨基磺酸系、萘系、脂肪族系、木质素系减水剂;产品销售区域覆盖华东、华南、

  力。2018年公司新获得国家发明专利72件,新增科技项目52项、新增科技奖

  励4项、发表论文138篇、新增科技资质5个;科技平台6个。。针对本募投项

  目主要产品聚羧酸减水剂产品,公司自主研发了“一种聚羧酸保坍剂的制备方法”、

  “一种酯类聚羧酸保坍剂及其制备方法”、“一种功能化可调两性聚羧酸系水泥助

  业务,2017年、2018年和2019年1-6月,外加剂业务的营业收入增长比例分别

  为54.66%、38.55%和26.03%。随着公司在外加剂市场的积极开拓,浙江嘉善年

  产18.9万吨技改项目、四川26万吨生产基地、漳州古雷等产业基地也将陆续建

  至2018年末,公司拥有的具备本科及以上学历员工共1,009人,占全部员工比例

  力。2018年公司新获得国家发明专利72件,新增科技项目52项、新增科技奖励4

  项、发表论文138篇、新增科技资质5个;科技平台6个。针对本募投项目主要产

  品聚羧酸减水剂产品,公司自主研发了“一种聚羧酸保坍剂的制备方法”、“一种

  酯类聚羧酸保坍剂及其制备方法”、“一种功能化可调两性聚羧酸系水泥助磨剂的

  场占有率,对现有主营业务进行的产能扩充。公司现有主营业务形成的技术研发、

  不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、

  《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020

  年)》。公司将重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性,

  国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

地址:广东省广州市天河区88号    座机:400-123-4567    手机:13988999988
版权所有:这里是您的网站名称    技术支持:织梦58    ICP备案编号: